Минфин США заблокировал криптобиржи за связи с иранским Корпусом стражей
По данным Минфина США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в SDN-листы две криптовалютные биржи и физическое лицо — оператора трансграничной сети front-компаний, обслуживавших Корпус стражей исламской революции (IRGC).
Действие реализовано в рамках National Security Presidential Memorandum 2 и сопровождается координацией с IRS-CI. Через санкционные площадки прошли транзакции, непосредственно связанные с адресами IRGC и ранее заблокированной биржей Nobitex.
Объекты санкций
1. Shelbit Exchange. Оператор — SHPS Shelbit (юрисдикция: Республика Грузия). Включение в SDN за содействие IRGC и Nobitex.
2. Siavash Kayvanpour. Гражданство: Иран, Доминика, Афганистан. Резидентство: ОАЭ. Основание: E.O. 13224 — material, financial и technological support для IRGC и Nobitex.
Подтверждённые потоки (on-chain, по данным OFAC)
| Направление | Сумма, экв. USD |
|---|---|
| IRGC → Shelbit Exchange | > $1 000 000 |
| Shelbit Exchange → IRGC | > $2 000 000 |
| Адреса Kayvanpour → Nobitex (US-designated) | > $2 000 000 |
Архитектура схемы
Уровень 1. Нелецензированные либо слабо регулируемые биржи. Низкий порог входа, ослабленный KYC.
Уровень 2. Сеть front-компаний в нескольких юрисдикциях. Юридическое разделение потоков.
Уровень 3. Персидскоязычная сеть гемблинг-сайтов, обслуживаемая Shelbit. Операторы — пара иранских инфлюенсеров, резидентствующих за пределами Ирана. Слой обфускации происхождения средств.
Уровень 4. Вывод в фиат через каналы, использующие «covert access to international financial systems».
Контекст для рынка
- Secretary of the Treasury Scott Bessent: «The Iranian regime's reliance on digital assets and shadow banking networks is further evidence that Economic Fury is working. Whether in dollars, rials, or crypto, Treasury will hunt down and dismantle the illicit financial networks that keep the regime afloat.»
- Госдеп, Rewards for Justice: награда до $15 млн за информацию о финансовых механизмах IRGC.
- Опорные документы для compliance: OFAC FAQ 1250, FAQ 1257 (secondary sanctions risk).
- Регуляторный вектор формализации санкционного комплаенса усиливается — процесс формирования стандартов государственной поддержки идёт параллельно в смежных отраслях, что подтверждает общий тренд к ужесточению регуляторных рамок.
Что проверить на стороне биржи/провайдера
1. Добавить адреса Shelbit Exchange и связанные с Kayvanpour адреса в блок-лист. Режим: hard-block.
2. Проверить историю транзакций на связи с Nobitex. Режим: ретроскан.
3. Усилить мониторинг депозитов с гемблинг-доменов на персидском языке. Режим: enhanced due diligence.
4. Пересмотреть правила приёма клиентов из иранского коридора. Усиление KYC/AML, геоблокинг.
5. Отслеживать обновления NSPM-2, E.O. 13224 и сопутствующих FAQ.
6. Обновить модели скоринга: кластеры «multi-jurisdiction front-companies + gambling-front» — red flag.
Вердикт
Для площадок без полной блокировки санкционных адресов и с ослабленным KYC по иранскому коридору — небезопасно. Для бирж с полным санкционным блоком, регулярным on-chain-мониторингом и E.O. 13224 в перечне hard-block — безопасно.